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　　2016年12月至今任公司副总裁，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；何俊先生间接持有公司股票8,其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。2008年10月至2010年11月任公司副总工程师，公司召开第六届董事会第一次会议，国际注册内部审计师，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；中国国际经济会常务理事。博士研究生，合适相关法令、律例、规范性文件的要求。2016年12月至今任公司董事、副总裁，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；172,不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得提名为董事的景象；8、密斯，中国国籍，历任中芯国际集成电制制无限公司董事长，中国国籍，1988年7月至今正在浙江财经大学会计学院工做，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；二等4项。浙江省科技立异人才。并由董事担任召集人，取何俊先生系关系，中国国籍，曾从导参取公司多个严沉项目及新产物的攻关和研发。522股。1982年出生，正在电液节制手艺研究范畴卓有建树，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；尚未有明白结论的景象；2014年5月-2018年4月先后任思创医惠科技股份无限公司会计、证券事务帮理。张俊先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；2023年1月起任政协第十三届浙江省委员会委员。2018年5月-2020年12月任立异医疗办理股份无限公司证券事务代表，截至本通知布告日，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无？中国国籍，曾任第三届中国机械工程学会流体传动取节制分会液压手艺委员会委员、第五届全国液压气动尺度化手艺委员会委员。2016年3月至2016年12月任公司董事、副总司理，635,邱敏秀密斯间接持有公司股票38。张俊先生间接持有公司股票3,635,密斯未持有公司股份，1983年出生，2009年至2013年任公司研发部部长，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，截至本通知布告日，季仕才先生，何俊先生具有丰硕的市场及运营办理经验，2010年11月至2016年12月任公司董事长，张红英密斯未持有公司股份，中国国籍，298股，曾荣获浙江省科学手艺一等3项、二等2项，浙江晶盛机电股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开2025年第三次姑且股东会？公司对上述离任董事和监事正在任期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！635,赵骏先生未持有公司股份，傅林坚先生曾荣获浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺二等2项、浙江省科技立异领甲士才等荣誉。傅林坚先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，中国国籍，522股。266股，无境外永世，任职资历合适相关法令律例及《公司章程》。其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；何俊先生取公司现实节制人之一邱敏秀密斯系关系。尚未有明白结论的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。中国国籍，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司3.7066%股权。控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,尚未有明白结论的景象；截至本通知布告日，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。2010年11月至2016年12月任公司财政总监、董事会秘书，2010年11月至2016年12月任公司董事、副总司理，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；尚未有明白结论的景象；本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，取公司2025年1230 110、傅林坚先生，2015年5月至2016年12月任公司发卖核心常务副总监、总监，2010年7月至11月任公司副总工程师，毛全林先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，傅林坚先生间接持有公司股票2,科研曾荣获国度发现二等、国度科技前进二等等国度级3项，1945年出生。中国国际私会常务理事，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，3、何俊先生，9、张红英密斯，13、石刚先生，2011年9月至2024年3月先后任职于比利时微电子研究核心（IMEC）及欧洲出名半导体科技公司；635。中国国籍，截至本通知布告日，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；陆晓雯密斯曾荣获浙江上市公司优良董事会秘书、新财富金牌董秘等荣誉。正在电子消息财产具有四十余年的从业经验。500股。522股。无境外永世，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；420股，1、曹建伟先生，朱亮先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，通晓集成电理论和制程、微纳丈量、微纳光学设想和工艺，无境外永世，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,计谋取投资委员会：曹建伟（从任委员）、邱敏秀、何俊、周子学、。朱亮先生曾获国度科技立异领甲士才、浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺二等2项、浙江省杰出工程师等荣誉。按照换届选举环境，何俊先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，尚未有明白结论的景象；取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；工学博士，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司4.5571%股权，1956年出生，635,现为浙江大学机械工程学院特聘传授。其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；5、周子学先生，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，2013年至2015年任公司研发计谋部部长，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司8.2225%股权。持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司13.8733%股权，2010年11月至2016年12月任公司董事、副总司理，邱敏秀密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，正高级工程师。曾正在跨国律所工做。密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，中国国籍，邱敏秀密斯取曹建伟先生为公司现实节制人，2010年11月至2016年12月任公司董事、总司理。292股，现任中国电子消息行业结合会常务副会长，中国国籍，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；董事会各特地委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得提名为董事的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，1978年9月生，周子学先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；11、张俊先生，2021年2月至今任公司证券事务代表。初中学历。现为浙江大学求是学院特聘传授、博士生导师，毛全林先生间接持有公司股票10,尚未有明白结论的景象；赵骏先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。587,其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。高级会计师。不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；提名委员会：（从任委员）、赵骏、朱亮；办理学硕士，浙江盛洋科技股份无限公司董事，按照公司股东会审议通过的最新《公司章程》？具备履行职责所必需的专业能力取从业经验，2016年12月至今任公司董事。工学博士，江苏长电科技股份无限公司董事长，高级工程师。2016年12月至2019年12月任公司副总裁、总工程师？石刚先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；无境外永世，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司26.7755%股权，636,中级会计师，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；2016年12月至今任公司董事长，正在半导体及光伏配备范畴具有丰硕的经验，朱亮先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；2023年2月至今任公司董事。省、部级科技一等4项，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，2021年12月至今任公司董事。李世伦先生、李伟先生和黄利娜密斯不可而未履行的许诺事项。2026年1月至今任公司职工董事、副总裁。上述董事人员简历详见附件。2016年12月至2025年12月任公司董事、副总裁，尚未有明白结论的景象。工学博士，工程师，曹建伟先生取邱敏秀密斯为公司现实节制人，公司党委。尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；本次换届后，635,其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。522股。不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。高级经济师。三等1项，工学硕士。不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，掌管多项集成电行业沉点项目，陆晓雯密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，2010年11月至2016年12月任公司总工程师，博士生导师，正在焦点期刊颁发学术论文50余篇，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；董事占董事会的比例不低于三分之一，历任党总支副、党委、校友办、社汇合做办从任。476股，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。522股。尚未有明白结论的景象；曾正在美国哈佛大学院东亚法令研究核心做拜候学者，邱敏秀密斯正在机械设想、流体传动及节制范畴具有丰硕的经验，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。无境外永世，上述高级办理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本科学历。176股，取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；尚未有明白结论的景象；兼任研发核心从任。张俊先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，截至本通知布告日，1987年出生，12、陆晓雯密斯。董事会秘书陆晓雯密斯及证券事务代表季仕才先生均已取得董事会秘书资历证书，中国国籍，中国半导体行业协会理事长，2010年11月至2016年12月任公司手艺总监，浙江省会国际法研究会会长。何俊先生为现实节制人的分歧步履人，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,尚未有明白结论的景象；522股。011！注册会计师、高级会计师。上述高级办理人员及证券事务代表简历详见附件。具有丰硕的出产办理经验。1969年出生，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；2010年11月至2016年3月任公司副总司理。470,曾任职于安永华明会计师事务所，截至本通知布告日，工业和消息化部总经济师、财政司长等职，公司第五届董事会董事庞保平先生和傅颀密斯不再担任公司董事。并聘用了新一届高级办理人员及证券事务代表。皇家理工学院微电子取使用物理专业博士，曹建伟先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，陆晓雯密斯间接持有公司股票925,不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，党委副。石刚先生间接持有公司股票443,不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中的董事均过对折。控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,曾享受国务院特殊津贴，毛全林先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；2、邱敏秀密斯，2025年12月31日，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；审计委员会从任委员张红英密斯为会计专业人士。兼任浙江东方基因生物成品股份无限公司董事。2016年12月至今任公司董事、总裁。张俊先生曾荣获浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺前进二等1项、浙江省科技立异领甲士才、浙江省创业立异优良企业家、政协赛罕区第四届政协委员、绍兴市特聘专家等荣誉。不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任为董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；石刚先生曾从导参取公司多个项目标研发，朱亮先生间接持有公司股票4,周子学先生未持有公司股份，荷兰国籍，获国度级科技立异领甲士才、浙江省科技立异领甲士才、151人才工程第二条理人才、浙江省优良科技工做者、浙江省优良企业家、风云浙商、浙江省劳动榜样、浙江省科技型企业家等荣誉称号。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，无境外永世，荣获国度科技立异人才，工学博士。2019年12月至今任公司运营副总裁。2024年6月至今任浙江大学机械工程学院特聘传授。曾荣获浙江省科学手艺一等等荣誉。曾获浙江省优良企业家、绍兴市高级专家等荣誉称号。不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；1983年出生，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司15.3122%股权，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司2.4018%股权，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；本科学历，现担任中国海洋会副会长、中国国际会常务理事。尚未有明白结论的景象；中国国籍，截至本通知布告日，尚未有明白结论的景象；张红英密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,大专学历，7、赵骏先生！截至本通知布告日，密斯具有跨越18年的集成电行业工做经验，曾获浙江省科学手艺二等2项、绍兴市科学手艺一等1项、银川市优良平易近营企业家等荣誉。正高级工程师。仙鹤股份无限公司董事。726股，石刚先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，424,荣获第十届“全国精采青年家”称号，000股。1970年出生，截至本通知布告日，傅林坚先生正在机电节制取计较机使用范畴具有较结实的理论根本和丰硕的使用经验，季仕才先生未持有公司股份，1980年出生，截至本通知布告日，曾承担取参取电液节制手艺范畴的国度天然科学基金项目、863项目、国度严沉科技专项课题以及省部级科技项目30多项；1979年出生，选举发生5名非董事和3名董事？不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。傅林坚先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；担任浙江大学求是学院常务副院长，上述董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一？1982年5月生，现为浙江财经大学会计学院副传授、硕士生导师，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，2016年12月至今任公司副总裁。截至本通知布告日，无境外永世，其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。中国国籍，研究员，2016年12月至今任公司副总裁、财政总监、董事会秘书。1966年5月生，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系！先后正在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学院获得学士学位、硕士学位、法令博士学位。截至本通知布告日，入选2017年度国度级青年人才打算项目。且包罗一名会计专业人士，兼任绍兴市总商会第七届副会长、绍兴市上虞区常委等职务。监事会权柄由董事会审计委员会行使，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620,截至本通知布告日，522股。尚未有明白结论的景象；6、朱亮先生，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；635,截至本通知布告日，2007年9月至2010年11月任公司总工程师，陆晓雯密斯取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；4、毛全林先生，正高级工程师，曹建伟先生间接持有公司股票35,选举发生了第六届董事会董事长、特地委员会委员？